廣州朋冠科技有限公司 (以下(xià)簡稱“公司”)爲進一(yī)步建立和完善科學、 持續、穩定、透明的分(fēn)紅決策和監督機制，積極回報投資(zī)者，引導投資(zī)者樹(shù)立長 期投資(zī)和理性投資(zī)理念，根據中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會《關于進一(yī)步落實上市公 司現金分(fēn)紅有關事項的通知(zhī)》（證監發【2012】37 号）、《上市公司監管指引第 3 号—上市公司現金分(fēn)紅》（證監發【2013】43 号）》及《廣東光華科技股份有限 公司章程》（以下(xià)簡稱“《公司章程》”）的有關規定，公司董事會結合公司實際情 況，制訂了《公司未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）》（以下(xià)簡稱“本規 劃”）。具體(tǐ)内容如下(xià)：
        一(yī)、公司制定本規劃考慮的因素
        公司制定本規劃着眼于公司的長遠和可持續發展，并在綜合分(fēn)析公司的經營 現狀、社會資(zī)金成本、外(wài)部融資(zī)環境等因素的基礎上，充分(fēn)考慮公司的戰略發展 規劃及發展所處階段、目前及未來三年盈利能力和規模、現金流狀況、項目投資(zī) 資(zī)金需求和銀行信貸及債權融資(zī)環境等情況，建立對投資(zī)者持續、穩定、科學的 回報規劃與機制，以保證利潤分(fēn)配政策的連續性和穩定性。

         二、本規劃制訂的原則
        在符合國家相關法律法規及《公司章程》的前提下(xià)，公司将充分(fēn)重視對投資(zī) 者的合理投資(zī)回報，并兼顧公司當年的實際經營情況和可持續發展，在充分(fēn)考慮 股東利益的基礎上處理公司短期利益及長遠發展的關系，同時充分(fēn)考慮、聽(tīng)取并 采納公司獨立董事、監事和中(zhōng)小(xiǎo)股東的意見、訴求。未來三年内，公司将積極采 取現金分(fēn)紅政策，重視對股東特别是中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者的合理投資(zī)回報，保持利潤分(fēn)配 政策的連續性和穩定性。

        三、本規劃的制定周期
        公司以每三年爲一(yī)個周期，根據公司經營的實際情況及股東、獨立董事和監 事的意見，按照《公司章程》确定的利潤分(fēn)配政策制定股東分(fēn)紅回報規劃，并經 董事會審議通過後提交股東大(dà)會審議通過後實施。
如在已制定的規劃期間内，公司因外(wài)部經營環境、自身經營狀況發生(shēng)較大(dà)變 化，需要調整規劃的，公司董事會應結合實際情況對規劃進行調整。新制定的規 劃須經董事會、監事會審議通過後提交股東大(dà)會并審議通過後執行。

        四、公司未來三年（2018 年-2020 年）具體(tǐ)股東回報規劃
       （一(yī)）公司可以采取現金方式或現金與股票(piào)相結合等法律、法規允許的其他 方式分(fēn)配利潤。
       （二）未來三年内，在滿足公司正常生(shēng)産經營的資(zī)金需求情況下(xià)，如無重大(dà) 投資(zī)計劃或重大(dà)現金支出等事項發生(shēng)，公司每年以現金形式分(fēn)配的利潤應當不少 于當年實現的可供分(fēn)配利潤的 20%。

        具體(tǐ)每個年度的分(fēn)紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資(zī)金使用 計劃提出預案。
      （三）公司實施現金分(fēn)紅時須同時滿足下(xià)列條件：
       1、公司該年度或當期實現的可分(fēn)配利潤（即公司彌補虧損、提取盈餘公積 金後所餘的稅後利潤）爲正值；
       2、審計機構對公司的财務報告出具标準無保留意見的審計報告。
     （四）在符合分(fēn)紅條件的情況下(xià)，公司未來三年原則上每年進行一(yī)次現金分(fēn) 紅。在有條件的情況下(xià)，公司董事會可以根據公司的資(zī)金狀況提議公司進行中(zhōng)期 現金分(fēn)配。
      （五）公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、 盈利水平以及是否有重大(dà)資(zī)金支出安排等因素，區分(fēn)下(xià)列情形，并按照公司章程 規定的程序，提出差異化的現金分(fēn)紅政策：
       1、公司發展階段屬成熟期且無重大(dà)資(zī)金支出安排的，進行利潤分(fēn)配時，現 金分(fēn)紅在當期利潤分(fēn)配中(zhōng)所占比例最低應達到 80%；
       2、公司發展階段屬成熟期且有重大(dà)資(zī)金支出安排的，進行利潤分(fēn)配時，現 金分(fēn)紅在當期利潤分(fēn)配中(zhōng)所占比例最低應達到 40%；
      3、公司發展階段屬成長期且有重大(dà)資(zī)金支出安排的，進行利潤分(fēn)配時，現 金分(fēn)紅在當期利潤分(fēn)配中(zhōng)所占比例最低應達到 20%；
重大(dà)投資(zī)計劃或重大(dà)現金支出指以下(xià)情形之一(yī)：
     （1）公司未來十二個月内拟對外(wài)投資(zī)、收購資(zī)産或購買設備累計支出達到 或超過公司最近一(yī)期經審計淨資(zī)産的 50%，且絕對金額超過 3,000 萬元；
     （2）公司未來十二個月内拟對外(wài)投資(zī)、收購資(zī)産或購買設備累計支出達到 或超過公司最近一(yī)期經審計總資(zī)産的 30%。
（六）公司發放(fàng)股票(piào)股利的具體(tǐ)條件：公司經營情況良好，并且董事會認爲 公司股票(piào)價格與公司股本規模不匹配、發放(fàng)股票(piào)股利有利于公司全體(tǐ)股東整體(tǐ)利 益時，可以提出股票(piào)股利分(fēn)配預案，并經股東大(dà)會審議通過後實施。
     （七）若年度盈利但未提出現金分(fēn)紅方案，公司應在年度報告中(zhōng)詳細說明未 提出現金分(fēn)紅的原因、未用于現金分(fēn)紅的資(zī)金留存公司的用途和使用計劃。

             五、利潤分(fēn)配方案的決策機制
      （一(yī)）公司進行利潤分(fēn)配時，應當由公司董事會先制定分(fēn)配預案，經公司董 事會、監事會審議通過後，再行提交公司股東大(dà)會進行審議。
      （二）公司在制定現金分(fēn)紅具體(tǐ)方案時，董事會應當認真研究和論證公司現 金分(fēn)紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董 事應當發表明确意見。
      （三）公司股東大(dà)會應當按照既定利潤政策對分(fēn)配方案進行審議并作出決議。 股東大(dà)會對現金分(fēn)紅具體(tǐ)方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特别是 中(zhōng)小(xiǎo)股東進行溝通和交流，充分(fēn)聽(tīng)取中(zhōng)小(xiǎo)股東的意見和訴求，并及時答複中(zhōng)小(xiǎo)股 東關心的問題。公司股東大(dà)會審議利潤分(fēn)配方案時，公司應當爲股東提供網絡投 票(piào)方式。
      （四）公司對《公司章程》确定的現金分(fēn)紅政策進行調整或者變更的，應當 經出席股東大(dà)會的股東所持表決權的三分(fēn)之二以上通過。
      （五）公司應當在定期報告中(zhōng)披露利潤分(fēn)配方案并詳細披露現金分(fēn)紅政策的 制定及執行情況，說明是否符合《公司章程》的規定或者股東大(dà)會決議的要求， 分(fēn)紅标準和比例是否明确和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是 否盡職履責并發揮了應有的作用，中(zhōng)小(xiǎo)股東是否有充分(fēn)表達意見和訴求的機會， 中(zhōng)小(xiǎo)股東的合法權益是否得到充分(fēn)維護等。對現金分(fēn)紅政策進行調整或變更的， 還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。

         六、其他
        本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定執 行。本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大(dà)會審議通過之日起生(shēng)效，修改 時亦同。

廣州朋冠科技有限公司董事會

2017 年 8 月 29 日